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    注冊海外公司常見問題

    開曼反洗錢條例最新情況 – 有關開曼基金需指派/任命MLRO, DMLRO及AMLCO

    開曼反洗錢條例最新情況 – 有關開曼基金需指派/任命MLRO, DMLRO及AMLCO。

    目前,開曼群島的反洗錢立法法規包括《犯罪收益法》 (2018 修訂) (以下簡稱「犯罪收益法」) 、《反洗錢條例》 (2018 修訂) (以下簡稱「反洗錢條例」) 及《開曼群島預防和偵查洗錢及資助恐怖主義活動指引》(以下簡稱「指引」)。 

    「反洗錢條例」適用于從事「相關金融業務」的服務提供者,即金融服務提供者(以下簡稱「FSP」)。FSP應為確保遵守「反洗錢條例」的要求,指派一名管理級別的自然人擔任反洗錢合規干事(以下簡稱「AMLCO」)、洗錢報告干事(以下簡稱「MLRO」)及副洗錢報告干事(以下簡稱「DMLRO」)。根據「犯罪收益法」的定義,「相關金融業務」不僅包括受CIMA監管基金,還包括不受監管的投資基金。 換言之,所有受管制及不受管制的投資基金都必須任命自然人擔任AMLCO、MLRO及DMLRO。 

    根據「指引」,FSP可任命一名自然人擔任AMLCO和MLRO,只要該人士勝任且有足夠的時間有效地履行這兩項職責。 然而,MLRO和DMLRO必須是獨立的人士,因為在沒有MLRO的情況下,DMLRO應履行MLRO的職責。 

    AMLCO必須是一個適合并適當承擔這一角色的人士,并且: 

    有足夠的能力和經驗;

    直接向董事會(以下簡稱「董事會」)或同等級別管理層報告;

    具有足夠的資歷和權力,以便對董事會提出的任何建議作出反應并采取行動;

    與董事會保持定期聯系,以便董事會能夠確信正在履行法定義務,并正在采取足夠有力的措施以保護FSP免受洗錢/資助恐怖主義活動風險的影響;

    有足夠的資源,包括充足的時間和人力資源;及

    可不受限制地與所有業務及后勤部門接觸,并可取得及必要的資訊,以便適當地履行反洗錢/打擊資助恐怖主義活動的職責。

    FSP也可將AMLCO、MLRO和DMLRO的職責外判給服務提供者。 

    遵守日期和提交要求 

    CIMA于2018年4月6日發布了一份通知書 (以下簡稱「通知書」) ,內容有關上述任命和實施期限。根據該通知書:「所有現存的基金都必須任命MLRO、DMLRO和AMLCO,并在2018年9月30日或之前通過開曼有關當局的REEFS系統提交必要的資料存檔,以證明有關基金已經遵守了對這項法規的要求。對于截至2018年6月1日登記的基金,必須通過在開曼有關當局的REEFS系統提交登記申請的同時,并提供必要的資料,以證明有關基金已經遵守了對這項法規的要求」。 

    同樣的期限也適用于所有不受監管的投資基金。然而, CIMA并未就不受監管的投資基金的任命作出相對應的存檔要求。


    海外公司注冊地的最佳選擇?

    背景隨著中國經濟的增長,越來越多的公司有了注冊「離岸公司」的需求。響應李克強總理「萬眾創業」的號召,大批還沒死的創業公司也應該了解一下這一公司基本法務的重要知識。

    1.合法性

    離岸公司合法嗎?這是一個首先要搞清楚的問題簡單回答:合法。

    蘋果和 Google等大公司都告訴你這是一個重要的「合法避稅」手段。

    從法律觀點看,離岸公司與其他企業和公司沒有實質上的區別。它是一個與其他公司享有同等權利的經營主體,可以與其他的法人實體開展平等的交易活動。

    2.離岸公司的優勢

    注冊「離岸公司」目的和好處不外乎:

    自由接收外匯, 規避外匯管制

    稅種少,稅率低,可合理避稅

    信息披露要求極少,保密規定相對嚴格,有利于企業保持商業運行秘密

    成熟的司法體系和商業環境

    運營成本低,比如不用每年出席股東大會

    進行海外紅籌方式私募,進而在美國、香港或新加坡以及英國等地上市

    進行跨境并購

    設立控股公司,進行資本運作

    3.如何選擇注冊地

    可以注冊離岸公司的國家和地區很多,根據以上需求的側重點,再來選擇。

    常見的離岸公司注冊地有:香港,英屬維京群島(BVI),美國,薩摩亞,塞舌爾,馬紹爾,馬其他,荷蘭,盧森堡,英國,塞浦路斯,開曼,巴巴多斯,圣文森和格瑞納丁,尼維斯等。

    3.1根據具體需求選擇

    具體來說,如果你只是為了省錢,可以考慮注冊香港公司,因為香港公司注冊價格上比較便宜, 維護成本也低因為離得近比較方便。

    如果以后涉及到上市,投資、并購等問題,建議選擇 BVI,開曼。大多數我們熟知的公司,從地產界的碧桂園、世茂地產,到運動品牌李寧、安踏,再到阿里巴巴、百度等互聯網巨頭,許多國人耳熟能詳的公司,都是開曼群島的注冊企業。

    如果是希望低調的,可以考慮選擇相對冷門的地方,銀行認可的亞太島嶼,如薩摩亞,塞舌爾等。


    海外公司注冊“新貴”:阿聯酋公司注冊

    阿聯酋的快速發展逐漸吸引了世界各地的注意,優越的地理位置、穩定的政治環境、良好的商業投資環境使得越來越多的投資者選擇到阿聯酋注冊公司進行投資。阿聯酋公司注冊主要分為離岸公司和在岸公司(自由區公司),港盛作為政府指定的注冊機構,目前已經幫助很多客戶成功注冊了阿聯酋公司。根據之前的成功經驗,我們整理了投資者在阿聯酋注冊公司的一些相關事項,以供大家參考。

    在阿聯酋注冊公司,可以享有哪些優勢?

    1.地處亞歐非之間的優越的地理位置

    2.零個人/企業所得稅

    3.零消費稅

    4.可以選擇100%的外國人所有權的公司注冊(自由區)

    5.100%的資本金和利潤自由匯出

    6.以上是阿聯酋注冊公司共有的優勢,不同的地區根據其不同的特點會有一些其他的優勢。

     

    注冊阿聯酋公司的流程

    查核擬注冊的公司名是否可用

    客戶提供注冊資料到我司

    提交資料,注冊署審核

    完成注冊,獲取注冊資料

     

    離岸公司和在岸公司有什么區別?

    相同點:
    離岸公司和自由區公司都能開賬戶;都完全免稅,沒有任何稅收;都可以一個人承擔股東董事和秘書;公司設立都能做到無需客戶親自前往。

    不同點:

    1.離岸公司無法在阿聯酋境內經營,自由區公司可以。

    2.離岸公司無法收阿聯酋境內的款,自由區公司可以。

    3.離岸公司無法租用辦公室,自由區公司可以。

    4.離岸公司無法申請簽證,自由區公司可以。

    5.離岸公司無法申請銀行貸款,自由區公司可以。

    6.離岸公司所開賬戶申請的銀行卡需要額外申請,自由區公司則不用,銀行卡是標配。

    7.離岸公司無法申請支票,自由區公司可以。

    8.離岸公司因為較為敏感開戶受限較多,開戶時間較長為一個月到一個半月并也無法提前預知最終是否客戶能滿足銀行要求而開下賬戶。自由區公司則開戶一個星期到兩個星期,資料少,開戶沒有額外的要求和限制。

    9.即使離岸公司開下賬戶,后期走款也會收到銀行較多審核和管制,會導致要求客戶提供真實生意信息和文件。自由區則沒有。

     

    注冊阿聯酋公司需要注意哪些事項?

        注冊公司的過程中,特別是海外公司注冊中,會存在一些法律、稅務問題需要注意,比如如何選擇適合客戶真正業務需求的公司形式,注冊那種形式的公司可以在稅務上享受更多的優惠?公司成立以后,如何在法律范圍內正常運作?等等這一系列的問題都需要注意,所以,在選擇代理公司的過程中,一定要慎重,選擇專業的代理公司來注冊,這樣,注冊的成功率、效率、安全性都會更高。

     

    我們可以為您提供以下服務

        阿聯酋公司分為離岸公司和在岸公司(自由區公司),港盛可以根據客戶的具體要求和實際情況來推薦適合的公司形式和注冊地。注冊過程中,港盛專業顧問會全程指導,協助你準備注冊過程中所需要的相關文件,并聯絡政府部門,遞交申請資料,全程跟蹤注冊進展。公司注冊完成后,我們還可以協助客戶開設銀行賬戶。


    哪些企業適合注冊海外離岸公司?

    目前,市場上最受歡迎的方式是通過注冊香港公司或注冊海外離岸公司達到企業進軍海外市場的目的。全球最著名的離岸注冊地香港、開曼群島、BVI群島、塞舌爾群島、英國、美國等地都有一個共同點,就是降低稅費成本、自由接收外匯,有助于企業開展海外貿易,同時對提升企業形象也有積極作用。

    近年來,中國企業紛紛走出國門走上國際大舞臺,再加上國家政策支持企業積極的"走出去",企業出海的浪潮越發洶涌。

     

    那么,適合注冊海外離岸公司的企業有哪些呢?

    1、個人服務公司。在工程、航空、金融、計算器、電影和娛樂業提供專業服務的個人,通過建立海外個人服務公司,可以獲得大幅度減稅的利益。利用海外公司,可以在個人通常居住國以外的地方提供多種個人服務,所得的酬金可以存在國外,不必納稅。而且,以這種方式構成的個人收入可降低個人所得稅。

    2、中間控股公司。許多大公司希望在有合適條約的司法管轄區組建中間公司,方便他們在投資國當地和投資者的所在國家之間沒有雙重課稅協議的國家進行投資。

    3、國際貿易公司。在低稅區組建公司的最普遍用途是進行國際貿易,在國際貿易中引入海外公司能夠獲得大幅度減稅的機會。

    4、國際投資。海外公司往往用來掌管對子公司和聯合公司、公開上市公司和不上市公司以及合資項目的投資。在許多情況下,因特殊投資所帶來的資本增值可不須交稅。另一方面,利用在同締約國有雙重課稅協議的無稅或低稅司法管轄區建立的公司,可以把股息的預扣稅大大降低。

    5、金融公司。集團公司的利息支付有可能需支付預扣稅(預扣稅不同于通常征收的公司稅),而通過建立海外金融公司實現集團間資金管理,可更好地節省稅款。

     

    注冊離岸公司可以享有哪些優勢?

    1.  注冊程序簡單快捷,成本低。

    離岸公司的注冊程序相當簡單,不必親自到場,由專業機構即可辦理。

    2. 公司資料高度保密。

    海外離岸公司的股東身份、董事名冊、股權比例、收益狀況等資料高度保密并受法律保護,公眾人士不能查閱,只有合法取得對離岸公司進口監管資格的信托管理公司才可以查閱公司的背景資料,同時,法律禁止信托管理公司對外任意泄露有關材料。

    3. 發展跨國業務,提高企業形象。

    世界經濟一體化發展趨勢越來越好,商業國際化日益增多,企業采取跨國營銷的模式更有助于增加企業的實力,擴大內資公司注冊企業營運的范圍,從而更好地開展跨國業務,有助于提升企業的國際影響力。

    4. 方便國際貿易,避開關稅堡壘。

    普通企業與外國企業進行產品進出口,需要申請配額以及一系列的相關手續,這中間需要企業花費一到兩倍的成本費用。但是企業擁有一家外國注冊公司的話,直接由企業向離岸公司出口產品,再由離岸公司向國外發貨,借此外資公司注冊就可以繞開關稅堡壘,從而享受到免稅的待遇,還能成功的繞開出口配額的限制。

    5.避開外匯管理、方便引資。

    因為外匯制度的規定,赴海外上市制度更為嚴格,同一時間還存在著很多的人為因素,直接左右了企業的國際融資,有時間等待用時許久的資格審查和批準,還不如直接注冊一家外商注冊公司, 以該公司的名義進行相關的海外融資以及上市,達到事半功倍的效果,因為海外離岸公司的資金周轉不受到任何會計理論知識的限制,公司在資金使用上更為方便。

    6.合理避稅。

    所有離岸法區對于不同離岸公司所取得的營業收入和利潤免交當地稅或以極低的稅率交納,甚至有的外商可以免交遺產稅??衫煤M夤就咨瓢才哦悇?,合理合法避稅。

    7.向海外擴展、反向投資

    將自身發展與國際市場接軌,或參與國際競爭并尋求企業進一步發展;中國加入世貿,也成為個人和企業在海外發展創造了條件。成立海外公司也可以在大陸投資,成為外資企業、或合資企業,享受外資的待遇及產銷等經營上的優勢。

     

    以海外公司名義進入像中國這樣的市場,還有保護自身利益的特殊功能,外資公司在中國的注冊和投資股份,在進入和退出、轉股等方面都有較為寬松的待遇,這對于需要獲利后安全退出的人是很有意義的曲線防御經營


    實行了crs,注冊海外公司還有用嗎?

    由于crs的出臺,很對人會問了,現在注冊海外公司還有用嗎?讓我們先來進一步的深入的了解一下crs。

      crs是什么

      實際上他的全名叫做“共同申報準則”。具體是什么意思呢?通俗點來說,就是一個全球范圍內的征稅。各國各地區之間相互的交換信息,為了來提高這個稅收的一個透明度,還有就是為了打擊跨境跨地區逃稅的這樣的一個情況。

      crs的實施會帶來什么好處

      我們可以看到,crs的這個政策的實施的話,無疑是使得我們國家的這個稅收的整體的情況更加的一個完備,而且也更加的正規,讓國內國外能夠聯合起來。

      那么crs這個政策的出臺,對于我們這些已經在海外注冊了公司或者說想要在海外注冊一個公司的人群來說會有什么影響嗎?我們在海外注冊公司還有用嗎?crs的出臺對于海外注冊公司無疑或多或少是會產生一定的一個影響的。但是這并不妨礙我們在海外注冊公司,在海外注冊公司還是有相當大的好處的。

      1、海外注冊的公司更加高大上

      在海外注冊公司對于公司的一個所樹立的形象來說,是十分有正面的影響的。在海外注冊的公司,無疑是給這個公司鍍了一層金,能夠讓這個公司更加的一個高大上。

      2、海外注冊的公司有很多的優惠

      在海外注冊的公司,是能夠享有很多的一個優惠的政策的,還能夠讓公司能夠合理的避稅。哪怕crs實施了,只要這個公司的賬目是沒有任何的問題的,在海外注冊的公司在于稅收這方面都是有一定的優惠的。

      3、海外注冊成立的公司在開展進出口貿易方面有優勢

      還有一點就是,在海外成立注冊的公司,對于開展進出口貿易來說,是具有一定程度的優勢的,而且在對外貿易這一方面操作實施起來也是相當的方便的。這些優勢哪怕是crs出臺了都依然還是存在的

      所以哪怕現如今crs出臺了,在海外注冊成立的公司無疑在很多的方面能夠具有自己的一個優勢。而且如果是那些已經在海外注冊成立了的公司的話,可以適當的把自己的資產轉換成一些藝術品,珠寶之類的。能夠適當的規避一些風險的,而且能夠讓你的資產有一個保值的一個作用。


    海外注冊公司流程

    國際經濟形勢的變化以及政府的支持使得很多前衛的企業紛紛把目光放在了海外注冊公司上面。注冊了海外公司,不但可以提高企業的形象,還能使得企業的業務向跨國家化發展的趨勢。

      流程一、注冊海外公司要注意地址的選擇。如今,隨著經濟的發展,出現了很多經濟密集的地方,這些地方都是海外注冊公司發展的黃金地帶。他們的一般特點是有很多跨國性的銀行分支聚集在一起,交通環境較為便利,海陸空三條線路都很發達,物流運輸較快、質量較高。海外注冊公司可以憑借自己企業的特點來選擇,還有就是對比一下各家政府提出的政策,看看哪一家的更適合自身企業的發展。

      流程二、準備好注冊資金,如果海外注冊公司本身注冊資金不夠的話,可以向銀行貸款。不過注冊資金是必須要準備并且繳納的,除了注冊資金以外,還有相關的服務費用也是不能忘記的。如果海外注冊公司自己不了解應該準備什么的話,可以直接尋求代理機構的幫助。

      流程三、提供海外公司注冊需要的各種資料以及文件。如果是請代理海外公司注冊機構幫助申請的話,直接將相關文件寄給代理機構并且支付一定的費用即可。提供的文件包括代表人股東的身份證復印件以及注冊公司的名稱、注冊地址等信息。注冊股東必須年滿十八歲,注冊地址要準確、詳盡,注冊名稱要多準備幾個以免出現與已有公司重名的現象。

      流程四、將資料收到以后,相關的部門就會把有關的海外注冊公司信息進行核實。針對其注冊地址的填寫甚至會寄出信函來驗證。

      流程五、將所有信息核實以后,把海外注冊公司的高層管理人員名稱全部記錄在案,并且同意注冊公司的注冊要求。

      流程六、注冊公司需要把應該繳納的費用一次全額付清,然后收下相關部門給予的認證證明,并且核實相關信息,確認公司被承認。如果海外注冊公司是委托代理機構辦理的業務,在完成注冊以后還需要將剩余的款項一次全部支付給海外注冊公司代理機構。

      海外注冊公司的發展,減輕了很多企業的稅負壓力,避開了外匯的管制,使得資金的流轉更為自由,同時還提供了移民的便利條件。


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